伟星股份:第三届董事会第十三次临时会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

60 8-06-23 17:59:16

关键词: 公告编号 伟星 决议公告

  证券代码:0060 3 证券简称:伟星股份 公告编号:60 8-026

  浙江伟星实业发展股份有限公司第三届董事会第十三次临都会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和删剪,如此虚假记载、误导性陈述因为重大遗漏。

  浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次临都会议的会议通知于60 8年6月19日以传真或电子邮件的土法子发出,60 8年6月23日以通讯表决的土法子召开。应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充派发表意见的前提下,以专人或传真送达土法子审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  经全体参会董事认真审议并在议案表决书上表决签字,审议通过了如下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向兴业银行杭州清泰支行续申请60 00万元综合授信融资的议案》。

  因公司60 6年向兴业银行杭州清泰支行申请的60 0万元综合授信融资到期,公司于近期向兴业银行杭州清泰支行续申请60 00万元的综合授信融资(包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务),授信期限为一年。该项授信融资由公司控股股东伟星集团有限公司提供担保,本次担保如此附加条件。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(60 8年修订),公司对《公司募集资金使用管理土法子》进行修订。修订后的《公司募集资金使用管理土法子》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》。此项议案需提交公司下一次股东大会审议。

  根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司60 7年年度报告及相关工作的通知》中对独立董事工作职责的要求,公司对《公司独立董事工作制度》进行修订。修订后的《公司独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。