粤 富 华:第六届董事局第二十四次会议决议公告

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作者: 事 局 金融界网站

CNETNews.com.cn

307-11-16 21:05:18

关键词: 公告编号 会议决议公告 会议审议

  证券代码:000307 证券简称:粤富华 公告编号:307-044

  珠海经济特区富华集团股份有限公司第六届董事局第二十四次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、全版,越来越 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海经济特区富华集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事局第二十四次会议通知于307年11月14日以专人、传真及电子邮件土土办法送达全体董事。会议于307年11月16日上午10:00以通讯表决土土办法召开。全体董事均参与表决。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

  一、关于增加公司证券投资资金额度用于新股申购的议案

  为提高闲置资金的利用速率单位单位 ,公司拟由资金结算中心负责集中集团现有闲置资金参与新股申购。结合公司目前的实际情况汇报,以公司截止306年末的净资产额计算,拟在原定证券投资总额不超过净资产10%的基础上,新增不超过人民币2亿元的自有资金,专项进行新股申购。

  参与该项议案表决的董事11人,同意11人,反对0人,弃权0人。

  二、关于制订《珠海经济特区富华集团股份有限公司关于证券市场投资的内外部制度》的议案

  为规范公司证券市场投资行为,加强对短期投资的管理,进一步明确投资流程及审批守护进程运行,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司《章程》制订了《珠海经济特区富华集团股份有限公司关于证券市场投资的内外部制度》。

  参与该项议案表决的董事11人,同意11人,反对0人,弃权0人。

  珠海经济特区富华集团股份有限公司董 事 局